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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-068
大千生态环境集团股份有限公司对于部分董事、监事去职暨补选董事、监事的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股鼓吹契约转让事项已完成过户登记，公司控股鼓吹及本色适度东谈主已发生变更。现将公司董事会、监事会改选的联系情况公告如下：
一、对于部分董事、监事去职的情况
公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正安先生、蒋琨女士、覃想女士、沉寂董事王红女士递交的书面去职泄漏，因公司控股鼓吹及本色适度东谈主发生变更进行董事会改选，苦求辞去公司董事及董事会有益委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃想女士辞去上述职务后，不息在公司任职，栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。
公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面去职泄漏，因公司控股鼓吹及本色适度东谈主发生变更进行监事会改选，苦求辞去公司监事职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后，不再担任公司职务。
凭据《公司法》《公司国法》的联系国法，上述董事、监事的去职会导致公司董事会、监事会东谈主数低于法定最低东谈主数，为保证公司董事会、监事会的平日运作，上述东谈主员的去职苦求将在鼓吹大会选举产生新的董事、监过后收效。
公司及董事会、监事会对上述董事、监事在职职时辰的努力使命和对公司发展所作念出的孝顺示意丹心感谢。
二、对于补选董事的情况
公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司第五届董事会部分非沉寂董事的议案》《对于补选公司第五届董事会部分沉寂董事的议案》。经公司控股鼓吹推选，董事会提名委员会审核，应允补选张源先生、段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生为公司第五届董事会非沉寂董事，补选林隆华先生为公司第五届董事会沉寂董事，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上沉寂董事候选东谈主提名已征得候选东谈主本东谈主应允，候选东谈主与公司不存在职何干联关系，具备法律国法条目的专科性和沉寂性，候选东谈主就其不存在职何影响沉寂客不雅判断的关系发表了公开声明。
三、对于补选监事的情况
公司于2024年12月9日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《对于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。经公司控股鼓吹推选，应允补选马勇先生、曹明先生为公司第五届监事会鼓吹代表监事，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
四、其他评释
1、上述董事、监事候选东谈主不存在《公司法》《公司国法》国法的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券往复所惩责，不存在上海证券往复所认定不顺应担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，沉寂董事候选东谈主的种植配景、使命经历均约略胜任沉寂董事职务，合适《上市公司沉寂董事处分观点》以及公司轨制联系沉寂董事任职阅历及沉寂性的联系条目。
2、上述补选董事、监事的议案将提交公司2024年第四次临时鼓吹大会审议，新任董事、监事将以蕴蓄投票制选举产生。其中沉寂董事候选东谈主任职阅历和沉寂性需经上海证券往复所审核无异议。在鼓吹大会选举产生新的董事、监事之前，公司原董事、监事将不息施行职责。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2024年12月9日
附件：董事、监事候选东谈主简历
一、非沉寂董事候选东谈主简历
张源先生：1968年降生，中国国籍，领有香港格外行政区经久居留权，上海交通大学电子工程系本科毕业。曾任广东步步高电子工业有限公司董事，现任OPPO广东转移通讯有限公司董事；1996年12月创立江苏百胜电子有限公司并担任施行董事于今；2016年11月创立苏州步步高投资发展有限公司；2020年5月于今兼任极兔速递公共有限公司非施行董事。
段力平先生：1957年降生，中国国籍，领有香港格外行政区经久居留权，河海大学水文体及水资源专科博士毕业。曾任南昌工程学院教唆、南昌百胜电子有限公司总司理、南昌泰通电子有限公司总司理、南昌凯胜电子有限公司总司理；2021年1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事于今。
凌小晋先生：1959年降生，中国国籍，无境外经久居留权，大专学历。曾在南京光学仪器厂任职；1997年9月于今担任江苏东方盛世文化产业有限公司施行董事兼总司理。
杜国扬先生：1962年降生，中国国籍，无境外经久居留权，南京大学商学院EMBA工商处分硕士。曾任中山市小霸王电子工业公司南京分公司无锡支公司认真东谈主；现任江苏百胜科技有限公司施行董事兼总司理，兼任江苏小天才电子科技有限公司施行董事、杭州江珀电子科技有限公司总司理、标优好意思生态工程股份有限公司董事长。
丁燚先生：1976年降生，中国国籍，无境外经久居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯作事部总司理，维沃转移通讯有限公司副总裁、中国区业务认真东谈主；现任杭州宠胖胖科技有限公司总裁。
二、沉寂董事候选东谈主简历
林隆华先生：1982年降生，中国国籍，无境外经久居留权，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国外洋金融有限公司投资银行部施行总司理、上海瑞业投资处分中心(有限合股)合鼓吹谈主、上海瑞有股权投资基金处分有限公司施行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席、光一科技股份有限公司沉寂董事；现任安徽安孚电板科技股份有限公司副董事长兼总司理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电板有限公司董事。
三、监事候选东谈主简历
马勇先生：1959年降生，中国国籍，无境外经久居留权。曾任南京汽车制造厂管帐、用友网罗股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监；现任苏州步步高投资发展有限公司监事。
曹明先生：1962年降生，中国国籍，无境外经久居留权。曾任江苏百胜电子有限公司业务司理；现任江苏步步高置业有限公司董事。