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据thinkadvisor 10月24日报说念 凭据一项指控嘉信搭理公司（Charles Schwab Corp.）、好意思国银行（Bank of America）和Unchained Trading的诉讼透露，洛杉矶一双华侨老年爱妻堕入一场针对他们的、悉心筹划的骗局，他们的投资和银行账户被骗走了跳动1,850多万好意思元，并被回荡到一家加密货币交游所，然后隐匿不见了。
thinkadvisor报说念截图
凭据23日向加州地设施院提交的一份民事诉讼，84岁的劳伦斯·刘（Lawrence Liu）和他76岁的爱妻刘玲玲（Ling-Ling Liu，音译）称，他们“踏实、低调的生计在2024年中期被绝对颠覆，那时一系列不幸性事件使他们堕入了危急之中”。
诉讼称，本年7月，又名骗子从这对爱妻的嘉信搭理投资组合中变现了很多恒久持有的金钱，然后在几个月的时刻里，导致逾2,950万好意思元从他们的账户回荡到外部金融机构。
该诉讼称，该骗局还触及从刘氏爱妻的好意思国银行账户向Unchained转账2,200万好意思元，其中1,850万好意思元被调遣成比特币，并被飞速提现。
诉状称：“这起案件源于金融机构对脆弱的老东说念主进行了设想的、舍弃性的暴戾，金融机构被条目防止近似的杰出和可疑讹诈行径的发生，但在这对洛杉矶郊区爱妻的这起案件中却未能作念到。”
凭据诉讼，他们条目对这些机构对他们碰到的“严重经济示寂”进行补偿性和刑事连累性抵偿。
诉状称，刘氏爱妻在TD Ameritrade（现为嘉信搭理的一部分）持有账户数十年，通过简朴量入为用，悉心打造了“一个价值数千万好意思元的重大投资组合”。
诉讼称，在嘉信搭理收购TD Ameritrade后，他们的账户在5月份被回荡到嘉信搭理，这标明“嘉信搭理里面东说念主士”——可能是TD Ameritrade的职工或转投嘉信搭理的职工——违犯了这对爱妻的信任。
诉状称，本年7月，当劳伦斯·刘在嘉信搭理网站上搜检我方的账户时，他的电脑上出现了一条弹出信息，告诫他的账户已被入侵，并受到不解起原的袭击。告状书称，这条信息开辟他相关嘉信搭理以确保账户安全。
告状书称，今日，劳伦斯·刘与自称为嘉信搭理代表的东说念主进行了雷同，此东说念主商酌了这对爱妻的投资，“提供了唯有嘉信搭理里面东说念主士才知说念的私密信息”，该告状书称此东说念主为“嘉信搭理胁迫践诺者（Schwab Threat Actor）”。
诉讼称，刘氏爱妻不知说念诈骗者是否是嘉信搭理的里面东说念主士，是否与嘉信搭理的里面东说念主士蛊惑，也不知说念嘉信搭理或其前身TD Ameritrade是否碰到了未裸露的数据泄露，近似于2023年8月公开晓示的嘉信搭理/Ameritrade数据泄露事件，该事件发生在两家公司回荡数百万份私密客户文献时。
诉讼称：“然而，已知的是，嘉信搭理胁迫践诺者掌捏了相关原告过甚在嘉信搭理持有财产的惊东说念主准确的私密信息，这些信息和信条，王人需要插足嘉信搭理里面的文献和客户数据库。”
诉讼现实称，劳伦斯·刘和诈骗者打了几通电话，要点商酌了这对爱妻据称必须作念些什么来保护他们的财产，胁迫践诺者暗意，劳伦斯·刘需要领先回荡他们系数的嘉信搭理账户金钱。
诉状称，由于他们是Ameritrade的恒久客户，况兼信任嘉信搭理，劳伦斯·刘按照开辟保护了投资组合。诈骗者获取了刘氏爱妻的信任，这对爱妻允许他造访他们的电脑，之后诈骗者将这对爱妻的嘉信搭理和好意思国银行账户关联起来，并回荡了一些资金。
告状书称，诈骗者还说着力未投资过加密货币的刘氏爱妻在Unchained开了一个账户，然后将这对爱妻的好意思国银行账户和刘氏爱妻的Unchained账户相关起来。
该诉讼还详备评释了从刘氏爱妻持有的嘉信搭理金钱，向他们在各家银行的外部账户进行的大批回荡。
诉状称，当好意思国联邦考查局在9月份进行干扰时，刘氏爱妻收到了劳伦斯·刘的Unchained账户中现款余额的返还，但到那时，他们一经示寂了至少1,850万好意思元。诉状称，他们条目退还这些资金、骗局产生的税款、以过甚他毁伤抵偿。
此外，刘氏爱妻指控系数被告暴戾老东说念主、首要过成仇违犯不正大竞争法，并指控Unchained违犯电子转账法。
该诉讼称，这些指控与最近拿起的另沿途案件近似，指控嘉信搭理未能保护又名91岁的客户免上圈套子的侵害，这些骗子从她的账户中抽走了27.8万好意思元。
嘉信搭理的一位发言东说念主暗意：“咱们对刘氏爱妻一家暗意悯恻，咱们但愿将盗窃他们财帛的作恶绳之以法。但诉讼中的指控一经越界，形成了原原来本的坏话。嘉信搭理莫得东说念主参与任何被指控的作为。刘氏爱妻授权了从嘉信搭剃头出的每一笔汇款，每一笔汇款王人插足了刘氏爱妻兑现的账户。”
一位知情东说念主士说，这是沿途常见的技巧因循类骗局，不触及嘉信搭理的里面东说念主员，刘氏爱妻也莫得被卷入2023年8月的数据泄露事件。
该知情东说念主士说，在诈骗发生后，嘉信搭理相关了当地警方，警方说他们相关了劳伦斯·刘，但他拒却蛊惑。
好意思国银行对此案不予置评，Unchained也莫得立即复兴寻求置评的电子邮件。
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