英国国度打击违纪局(NCA)12月10日发布公告,肃穆充公外逃的山西首富田文军和郝江波夫妇在英国的价值1200万英镑(约合东说念主民币1.1亿元)的金钱,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金。
公告称,NCA怀疑这些金钱是在中国本质大限度金融诈骗以及在包括英国和泽西岛在内的外洋公法统率区洗钱违纪所得。
书记证实,田文军和郝江波仍然为中国国籍。
田文军成就于1974年,2006年11月,田文军开拓了中海博投资(北京)有限公司,这是“德御系”的前身。尔后田文军与郝江波夫妇通过“德御系”,为止多家山西农商行、城商行等,2006年7月至2020年4月,“德御系”相关企业一共从11家金融机构诈欺了2674.7亿贷款。
“德御系”资金链条垮塌后,也揭开了一场席卷山西金融系统的反腐风暴。
凭证自后官方公布的贵寓看,案件触及山西省农村信用社、城市营业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级,波及11个市、50多个县(市 区)。
共立案审查造访涉案东说念主员168名,其中公职东说念主员130东说念主,厅级干部10名,处级干部48名,最终有122东说念主受到党纪政务责罚,并被移送公法机关。
包括山西省联社旨趣事长崔联会、原主任邢亮喜、原副理事长王忠泽、原银监会山西监管局局长张安顺,还有山西榆次农商行原董事长曹双马、山西省联社资金运营中心原主任史琴芬、原阳泉市营业银行董事长李首明等。
涉案金额在5000万以上的12东说念主,涉案金额1亿元以上的8东说念主,收回措置不良金钱、风险金钱1700多亿。
从2015年开动,田文军与郝江波夫妇就作念好了跑路准备,他们选中的主意地是英国,方法是投资侨民。
郝江波在2018年8月18日离开中国前去英国,田文军先绕说念泰国,在2019年9月20日到达英国。同他们沿路前去的还有两个孩子。
2022年7月,田文军开动苦求将一家四口东说念主归化为英国公民。